保安的密码:000034 保安的省略:坚信Taifeng 公报号:2016-27

深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司

董事会八号届代表大会 2016 几乎第三届年会暂时后果的公报

董事会权杖均使获得其真相。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性陈说

或象征漏掉。

深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司于 2016 年 3 月 6 书面的和电子邮件

件的方法向董事收回集合董事会八号届代表大会 2016 第三年度暂时代表大会注意到。本

第二的次代表大会 2016 年 3 月 9 日以通讯方法集合,列席代表大会船驶往 5 人,实践列席

代表大会船驶往 5 人。代表大会由公司董事长Yan Qun掌管。。代表大会的集合适合法度、法规的规则。

机关构成方式规则,代表大会后果如次:

1、详述并经过了几乎化名公司的提议。

因为我公司的次要资产收买(包孕BED)

完全的,实践把持人和事情E发作了实在性变换。,现范围公司构成方式规则

关规则,公司名称由原“深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司”变化为“奇纳数

密码组股份有限公司(工商业称赞)。

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:合同书 5 票,反 0 票,弃权 0 票

2、详述并经过了几乎公司经纪范围变化的提议

范围公司的实践情况和对待的需求,公司企图扩展经纪范围。,典礼如次:

新增:认为、使用计算图表的硬件及补足语个体;制品、多媒体的结果、电子信

趣味结果与通讯结果、事务任务自动化性能、仪器、发电的和印刷摄影补充性能、计算图表

运用零碎的登上与维持;自产结果技术咨询、辅助设施、技术改造;自尊心生孩子

结果去世事情;代劳计算机的硬件使好卖、软件与外围性能;自产结果使好卖。

变化后的经纪范围是:

(一)认为、使用计算图表的硬件及补足语个体;制品、多媒体的结果、电子信

趣味结果与通讯结果、事务任务自动化性能、仪器、发电的和印刷摄影补充性能、计算图表

运用零碎的登上与维持;自产结果技术咨询、辅助设施、技术改造;自尊心生孩子

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结果去世事情;代劳计算机的硬件使好卖、软件与外围性能;自产结果使好卖。

(二)国际事情、物质供销(非特化)、专控、据商品。进去世事情

(范围深交际管的话) 056 号文对待),食物小动物、实质任务的、果树行列、畜用药。

(三)膨胀物、生孩子使好卖无线打电话、起多功能作用的工具、远距离控制器、电子智能学习记录机、

打电话注塑附件、电视节目塑料配件;通讯性能、电子、计算图表配件的技术膨胀物;进

去世事情(凭用证书证明);计算图表软件、数据技术、零碎集成、事务任务自动化、

集成接线技术的认为与膨胀物(不受限度局限);机电混合结果的生孩子。

(四)饲料买卖、农副结果、刻度补料(专卖据专卖)、专控商

品);肉体美最早的使掉转船头、水产牲畜饲养(不包孕限度局限工程)。

(五)应付房地产使用经纪的范围内;事情(详细工程)

审批)。

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

3、详述经过了《几乎变化注册本钱的提议》;

因为公司的次要资产收买(包孕回购)

成,基金已到位。,已由瑞华会计公司(特殊合伙人)识别

本钱表明,董事会合同书公司的注册本钱 654,070,434 元人民币,实收本钱

变化为 654,070,434 元人民币,同时修正注册本钱的关系到规则。

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

4、修正案的经过和经过<对外封锁对待体系>的提议》

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:5 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

典礼请参阅《高个儿时期数据》上的内部

封锁对待体系》。

5、详述并经过了几乎应用弃置不顾资产的提议

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:5 金融票据礼仪,0 票反,0 票弃权。

典礼请参阅巨浪数据网的书。

使用自有弃置不顾资产膨胀物付托理财封锁的公报》。

6、修正案的经过和经过<公司构成方式>分配条目的提议(修正和修正宪法)

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公司构成方式全文载于《潮数据》。 );

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

7、详述经过了《几乎董事会八号届代表大会分配董事退职的提议》

深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司(以下省略“公司”)董事会于 2016

年 3 月 9 日先后收到公司董事鲁功亮医生、董事会主席陈东元医生、董事会主席Yan Qun医生、

孤独董事王能光医生送交的退职信。任务变化,鲁功亮医生敷用辞去公司

董事、审计手续费董事会身体部位。陈东元医生敷用上级的司董事的位。。严圆状物最早的

公司董事长退职、董事、董事会战术与封锁手续费会议召集人。王能光申

请放弃做公司的孤独董事、董事会审计手续费会议召集人、表现及薪酬手续费委员。

范围BOA收到的退职信的工夫次,范围公司条例、公司构成方式

关规则,鲁功亮医生、陈东元的退职并缺少使掉转船头董事会身体部位的使还原。

数,它的退职从退职信到董事会见效。。严圆状物最早的生的退职使掉转船头董事会成

法定人数少于法定人数,在再次获选董事在前方,严圆状物最早的生将按照法度、行政规章

公司构成方式规则,持续实行董事的行使职责。

因为孤独董事王能光医生是一位,范围《几乎在一份上市的公司肉体美孤独

董事体系的向导,王能光的退职将在股东大会上选出。

新孤独董事的见效。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

8、详述了几乎选举手续费身体部位的提议。;

《公司构成方式》规则的据以取名顺序,由公司股东新郎并由董事会据以取名

审察,董事会合同书据以取名彩色玻璃弹子医生。、闫国荣医生、郭江医生为董事会八号届代表大会董

事报考者,合同书据以取名朱锦梅喜欢指使他人的年轻妇女为董事会八号届代表大会孤独船驶往报考者。公司孤独改组

董事会详述经过董事会的提议。,孤独船驶往报考者的资历与孤独性

深圳保安的买卖所记载追忆。设想深圳保安的买卖所不向敷用人打算不信奉国教,

公司将送交股东大会详述。。董事会八号届代表大会任期至 2018 年 5 月 8 日。是你这么说的嘛!董事

报考者、孤独船驶往报考者简历。

董事会表现全心全意的就义本质。

致谢!

本公司孤独董事收回以下孤独暗示:船驶往报考者、孤独董事报考者

人的据以取名顺序和选出而尚未上任的顺序适合;他的资历与一份上市的公司董事分歧。、孤独

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董事的使习惯于,岗位供职资历的召唤,卖空的人担负公司董事的责任感

性能;缺少公司条例的发明。 147 文字规则的境况,它不经中国保安的监督对待手续费的在

制止进入和制止进入商业界。,且在本公司复职工夫均未超越六年;

合同书据以取名彩色玻璃弹子医生、闫国荣医生、郭江医生为董事会八号届代表大会船驶往报考者,同

意据以取名朱锦梅喜欢指使他人的年轻妇女为董事会八号届代表大会孤独船驶往报考者;合同书向公司送交制表

股东大会处罚。

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

9、详述并经过了修正法定代理人的提议;

因为董事会八号届代表大会董事将举行改组,公司董事长将被更改。。根

范围构成方式的八号条规则,主席,该公司在一点时辰

公司董事长将译成新的法定代理人。,召唤股东大会集合受权公司社

事情对待处置事情变化及中间定位事项记载。

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

10、详述并经过要求股东大会的提议;

董事会召唤集合股东大会。,关于这一点董

有权签字与是你这么说的嘛!事项关系到的一点提出。,这种受权包孕但

不限于:

(1)公司名称变化在股东大会上的详述;、注册本钱变化、构成方式

复习、董事会复职、法定代理人的变化与非常董事会的改组,股东大会详述

处罚后,召唤股东大会受权董事会。

(2)受权与是你这么说的嘛!事项关系到的对立的事物事项。。

是你这么说的嘛!受权的有效期为::股东大会处罚之日起打月。

提议还需求送交给公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。

11、详述并经过了持续象征资产重组打算

卡的乐趣

公司于 2015 年 12 月 25 日当播音员了《深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司

象征事项公报,对公司有象征冲击的事项,经过公司到深圳保安的买卖所

敷用,公用事业 2015 年 12 月 24 商业界吐艳。2016 年 1 月 4 日本公司当播音员

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《深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司几乎象征资产重组停牌公报》,敷用上级的

一份持续停牌,自公报之日起,象征资产重组顺序的进入。2016 年 1

月 30 日本公司当播音员《深圳坚信Taifeng(圆状物)股份有限公司几乎谋划重组停牌

文件、协议等失效敷用持续终止卡公报》,该公司已敷用延伸该卡的回复期。,公用事业于 2016 年 2 月 1 日开放市场

持续终止,估计是 3 月 30 象征资产重组数据说明。

思索根底资产的中间定位混合任务、这次买卖单方暗中的买卖

刚过去的简略打算的详细资料仍在议论中。,估计公司不应说明次要资产。

重构数据和回复卡。董事会合同书公司应持续谋划象征资产重组打算。

请持续终止卡。

该法案仍需经过公司。 2016 几乎第二的届暂时股东大会的思惟。股东大会详述

提案后来地,公司将敷用更加停牌太难了圳保安的买卖所。,许诺延续累计止损

卡的工夫不超越悬挂的最早的天。 6 个月。

付诸表决末后:付诸表决票 5 票,合同书票 5 票,反票 0 票,弃权票 0 票。=

12、详述和采取公司土地兴业公司 2016 第二的届暂时股东大会发酵饮料

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