建立互信相干信号:000703 建立互信相干省略:恒逸化石 公报号:2017-081

  恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司

  第九届董事会第三十八次聚会决心公报

  公司及每个人的董事使发誓传达压缩磁盘的事实、精确、详尽的,无假记载、给错误的劝告性的提到或专攻忽略。

  一、董事会聚会

  恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司(以下省略“公司”或“恒逸化石”)第九届董事会

  第三十八次聚会使活跃 2017年 7月 25,描写或电子邮件给公司的缠住董事。,并于 2017 年 8 月 7 这一天到晚是以现场加通讯的方法停止的。。聚会应在董事会上停止。 9 人,真正的Dong

  事 9人。

  聚会由出发Hsien Shui丈夫掌管。,董事会聚会契合民的法度。、行政规章、监督、正态化筹集申请和公司条例的公司或企业药典。

  二、董事会聚会综述

  董事会的体谅的思索,极盛时议论,逐项决议,聚会经过了后面的鸟嘴相接触。:

  1、认为如何和经过非孤独董事的鸟嘴相接触

  公司第九届董事会任期为,助长聚会度量衡标准、康健、稳固开展,地基公司条例和公司条例等相干法度药典、法规的药典,公司计划停止一次新的挑出。。

  公司第十届董事会 9位董事结合,非孤独董事 6名。成为搭档名字和公司董事

  事会名字、名字委任状审察提议,名字方贤水丈夫、邱奕博丈夫、娄翔丈夫、倪德峰丈夫、王安电脑公司林丈夫、陈连彩丈夫是第第十孤独董事会的申请求职者。,穿着,兼并公司的特等监督人员总额缺勤。,任期为三年,自分销之日起运行。。简历详见阑尾。。

  公司的孤独董事已颁发孤独启发。,详见 2017 年 8 月 8 董事会第九届董事会孤独董事

  第三十八次聚会公司或企业事项的孤独启发。

  决议终结:

  1、方贤水中选中共第十届孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  2、挑出邱奕博丈夫为公司第十届董事会非孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  3、挑出娄翔丈夫为公司第十届董事会非孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  4、挑出倪德峰丈夫为公司第十届董事会非孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  5、王安电脑公司林中选为美国康柏公司第十任孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  6、陈连彩中选为助手国第10任孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  锁上注意事项:本条例草案仍需针对成为搭档大会认为如何。,应用积聚开票身体停止挑出。

  2、认为如何和经过向前孤独董事挑出的开动

  公司第九届董事会任期为,助长聚会度量衡标准、康健、稳固开展,地基方法药典和旅客车厢,

  公司第十届董事会 9位董事结合,穿着孤独董事 3名。成为搭档名字和公司董事事

  会名字、名字委任状审察提议,公司计划停止一次新的挑出。,赞同名字杨百张丈夫、柳木制品永丈夫、陈三连丈夫是第十届董事会的孤独董事。任期为三年,自分销之日起运行。。简历详见阑尾。。

  论公司孤独董事的资历与孤独性,将与公司非成为搭档大会针对成为搭档大会。孤独董事申请求职者全貌将于,一点单位和个人的对资历和意见的分歧都有意见的分歧。,可以向深圳建立互信相干市所作出反应。

  地基奇纳证监会的相干法规和《公司条例》的药典,公司成为搭档大会挑出这次公司孤独董事和非孤独董事时将分离采取积聚开票制停止决议。

  董事会就前述的人选的名字颁发国务的。,孤独董事的申请求职者同时颁发了一份国务的。,公司的孤独董事也筹集了孤独启发。,详见 2017 年 8 月 8 孤独董事名字书颁发在《高个儿潮》上、孤独董事申请求职者国务的、《孤独董事向前第九届董事会第三十八次聚会公司或企业事项的孤独启发。

  决议终结:

  1、杨百张中选第十届董事会孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  2、挑出柳木制品永丈夫为公司第十届董事会孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  3、陈三连中选第十届董事会孤独董事

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  锁上注意事项:本条例草案仍需针对成为搭档大会认为如何。,应用积聚开票身体停止挑出。

  3、向前苗条的的回译与采取 2017年度日常相干市估价限定的鸟嘴相接触》《苗条的与浙江恒逸组织工作使累积而成有限公司及宁波恒逸组织工作使累积而成有限公司签字组织工作交易维修协定市限定的鸟嘴相接触》公司第九届董事会三十二次聚会认为如何经过了《与浙江恒逸组织工作使累积而成有限公司及宁波恒逸组织工作使累积而成有限公司签字组织工作交易维修协定的鸟嘴相接触》,赞同浙江恒逸及其分店与浙江恒逸组织工作使累积而成有限公司(以下省略“浙江恒逸组织工作”)及宁波恒逸组织工作使累积而成有限公司(以下省略“宁波恒逸组织工作”)签字《组织工作交易维修协定》,主要内容是浙江恒益组织工作与宁波恒益组织工作 2017 年度组织工作交易维修,估价款项不超过 10,000 万元,公司结果经营与事情开展的必要,公司将苗条的宁波恒益组织工作、Zhejiang Hengyi组织工作的日常相干市量 12,200万元。

  鉴于浙江恒逸组织工作及宁波恒逸组织工作均为恒逸集合全资分店,方贤水丈夫、高巩红夫人也恒益集合董事,且邱奕博丈夫属于公司实践把持人邱建林丈夫相干紧密的家属,地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条第

  (二)、(三)描述体主体的药典,核对触及的市是相干市。。

  地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条,方贤水丈夫、邱奕博丈夫、Lady Gao作为相干董事,对该书开动的撤销决议。

  决议终结:6票同意,0票反,0弃权。

  此次苗条的与海南益盛石油化学工业使累积而成有限公司签字。 PX和 MEG 产额买卖和约市款项的鸟嘴相接触》公司第九届董事会三十二次聚会认为如何经过了《与海南逸盛化石使累积而成有限公司签字PX 及 MEG 广告产额买卖,赞同浙江恒益及其分店和海南益生指示牌。

  2017年度产额买卖和约,和约的主要内容是 Zhejiang Hengyi及其在2017达到目标命名把持

  使累积而成公司向海南益盛及其命名的土地兴业公司推销术。 PX和MEG,穿着:PX售款项不超过 30,000万元;MEG售额不超过 15,000万元。无效预付公司购买资源的上浆效应,预付公司的竞赛优势,苗条的前述的市款项,穿着 PX售款项不超过 55,000万元;MEG售额不超过 40,000万元.鉴于公司董事长兼行政干练的人方贤水丈夫同时肩部海南逸盛的董事长,朱居振,该公司的董事兼首座财务官,也D,地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条第(三)描述体主体的药典,核对触及的市是相干市。。

  地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条,方贤水丈夫、朱居振夫人肩部相干董事,对该书开动的撤销决议。

  决议终结:7票同意,0票反,0弃权。

  持久撤营 JAPAN 公司签字的公司 PET广告产额买卖

  赞同浙江恒益及其分店和Hengyi JAPAN 使累积而成使累积而成有限公司(以下省略益一日)

  签字产额买卖和约,和约的主要内容是浙江恒逸及其命名的刑柱分店向恒逸日本及其命名的刑柱分店售 PET,2017 年度 PET 售款项把持 7,700 一万元里边。

  因Hengyi集合是公司的刑柱成为搭档,恒益日本是恒益集合刑柱的分店,方贤水丈夫、高巩红夫人也恒益集合董事,且邱奕博丈夫属于公司实践把持人邱建林丈夫相干紧密的家属,方贤水丈夫是日本的掌管。,地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条第(三)描述体主体的药典,核对触及的市是相干市。。

  地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条,方贤水丈夫、邱奕博丈夫、Lady Gao作为相干董事,对该书开动的撤销决议。

  决议终结:6票同意,0票反,0弃权。

  《与杭州慧芯智识科技使累积而成有限公司签字智能创造技术维修协定的鸟嘴相接触》赞同公司分店浙江恒逸和高新填充物与杭州慧芯智识科技使累积而成有限公司(以下省略“慧芯智识”)签字《智能创造技术维修协定》,和约的主要内容是慧芯智识向公司分店浙江恒逸和高新填充物规定智能创造技术维修,2017 年度市量把持

  在 3,500一万元里边。

  因慧芯智能是该公司的全资分店,Z 公司的30%,与证券上市的公司有特别相干的其余的单位,地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条第(三)描述体主体的药典,核对触及的市是相干市。。

  决议终结:9票同意,0票反,0弃权。

  《与杭州恒逸装饰使累积而成有限公司签字广告产额买卖

  公司赞同香港天一和杭州恒亿装饰使累积而成有限公司

  签字产额买卖和约,和约的主要内容是公司分店香港天逸向恒逸装饰售

  MEG,2017年度MEG售款项把持 1,500一万元里边。

  因Hengyi集合是公司的刑柱成为搭档,恒亿装饰是恒益集合的刑柱分店,方贤水丈夫、高巩红夫人也恒益集合董事,倪德峰丈夫为公司高管并多元化恒逸装饰董事,且邱奕博丈夫属于公司实践把持人邱建林丈夫相干紧密的家属,契合深圳证券上市药典 条第(二)项之药典,核对触及的市是相干市。。

  地基深圳建立互信相干市所上市药典, 条,方贤水丈夫、邱奕博丈夫、Lady Gao作为相干董事,对该书开动的撤销决议。

  决议终结:6票同意,0票反,0弃权。

  公司的孤独董事事前允许并收回,详见2017 8 月 8 日见报在巨潮信息网(http://)上的《孤独董事向前第九届董事会第三十八次聚会相干事项的事前认可函》及《孤独董事向前第九届董事会第三十八次聚会所认为如何事项的孤独启发》。

  请参阅过去的描述体主体全貌 2017 年 8 月 8 日本日记在奇纳建立互信相干报、《上海建立互信相干报》、建立互信相干时报、建立互信相干日报与HTTP的苗条的 2017年度日常相干市估价限定的公报》(编号:2017-088)。

  4、认为如何和经过三方监视赞同的开动

  地基公司的资产监督和召唤,该公司决议使被安排好一新的特意报账来筹集资产。。时新集资基金:BANK OF 奇纳(香港) LIMITED-BRUNEI 子公司(奇纳银行(香港)使累积而成有限公司文莱子公司),该账目名为:HENGYI INDUSTRIES SDN BHD,账号:01212006006095。

  请参阅过去的描述体主体全貌 2017 年 8 月 8 日本日记在奇纳建立互信相干报、《上海建立互信相干报》、建立互信相干时报、《建立互信相干日报》也巨潮信息网(http://)上的《向前新设募集资产报账及签字募集资产三方接管协定的公报》(编号:2017-086)。

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  5、认为如何和采取公司土地兴业公司 2017年度第四次暂时成为搭档大会广告

  该公司已研究出 2017年 8月 24 周四(后期) 该公司于1430年在公司的聚会室奔跑了一公司。

  2017年度第四次暂时成为搭档大会。详见 2017年 8月 8日本日记在奇纳建立互信相干报、《上海建立互信相干报》、建立互信相干时报、《建立互信相干日报》和《http://》的召集 2017年度第四次暂时成为搭档大会的使活跃》(公报号:2017-087)。

  决议终结:赞同 9票,反 0票,弃权 0票。

  本公报。

  恒毅化石使累积而成有限董事会

  8月7日17,二

  附件:

  一、非孤独董事方贤水简历,奇纳国籍,男,1964 年 3 月运输,大学本科,特等财务状况师,具有

  20 积年的化石化纤顾客的结果监督经验。杭州恒益勤劳母公司原行政干练的人,杭

  恒恒化纤使累积而成使累积而成有限公司行政干练的人、浙江恒亿集合使累积而成有限公司行政干练的人。教区牧师恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司董事长,同时肩部浙江恒益集合使累积而成有限公司董事。、浙江恒亿石油化学工业使累积而成有限公司董事长。、浙江恒益多聚物使累积而成有限公司董事长、浙江益盛石油化学工业使累积而成有限公司董事长。、浙江恒益高新填充物使累积而成有限公司董事长。、浙江巴陵恒益己内酰胺使累积而成有限公司董事长。、香港天一国际刑柱使累积而成有限公司董事。、好国际装饰使累积而成有限公司董事。浙江恒益集合使累积而成有限公司的要紧成为搭档经过,公报的上个通过设定一时间期限来统治,方贤水丈夫直线部分必须公司使累积而成

  2,625,000 使累积而成(公司的总资本的) ),奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权

  建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。

  缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3 文字药典的用历史故事画装饰。

  邱奕博,奇纳国籍,男,1987年 生于12月,本科学历,他曾在奇纳化石化学工业售使累积而成有限公司华东地区子公司。,教区牧师恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司副董事长兼副总统。

  系恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司刑柱成为搭档浙江恒逸集合使累积而成有限公司的要紧成为搭档经过,公报的上个通过设定一时间期限来统治,邱奕博丈夫直线部分必须公司使累积而成 750,000使累积而成(公司的总资本的) ),奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3文字药典的用历史故事画装饰。

  楼翔,奇纳国籍,男,1979 年 进展运输,中央财经大学将存入银行学布道,奇纳全欧洲谢尔曼国际中欧国际工商学院MBA,入会会计学师。浙江天健会计学事务所前副干练的人、恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司副行政干练的人、浙江恒益集合使累积而成有限公司常务副行政干练的人,教区牧师恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司总统。公报的上个通过设定一时间期限来统治,娄翔丈夫必须公司使累积而成 3,150,000(公司总资本的) )股,与必须公司百分之五过去的使累积而成的其余的成为搭档、实践把持人及其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,亲密的三年未受到过奇纳证监会及其余的公司或企业部门的建立互信相干市所的处分与处分。并且,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3文字药典的用历史故事画装饰。

  倪德峰,奇纳国籍,男,1978 年 1 月运输,硕士学历,特等财务状况师。浙江天健会计学事务所原审计员、浙江恒亿集合使累积而成有限公司财务处干练的人、装饰部干练的人兼行政干练的人助手、恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司装饰总监。教区牧师恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司副总统。公报的上个通过设定一时间期限来统治,倪德峰丈夫必须公司使累积而成 3,325,000 使累积而成(公司的总资本的) ),奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3文字药典的用历史故事画装饰。

  陈连才,奇纳国籍,男,1967 年 6 月运输,本科学历,特等工程师,具有

  20 石油化学工业顾客积年的工作经验。曾任奇纳化石镇海炼化副行政干练的人。、国电

  奇纳化石宁夏精神化学工业使累积而成有限公司副行政干练的人、Ltd长城站精神化学工业(宁夏)使累积而成有限公司奇纳化石行政干练的人。教区牧师恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司副总统、恒益勤劳(文莱)使累积而成有限公司首座执行官(CEO)。公报的上个通过设定一时间期限来统治,陈连才丈夫必须公司使累积而成 2,000,000 使累积而成(公司的总资本的) ),奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3文字药典的用历史故事画装饰。

  王安电脑公司林,奇纳国籍,男,1970年 生于四月,硕士学历,具有近 20年化纤顾客工作经验。原奇纳纺织达到伸出院副教长、奇纳化纤母公司问询处出发、奇纳化纤财务状况传达网行政干练的人、现在称Beijing棉线预示公司行政干练的人。教区牧师恒毅化石使累积而成使累积而成有限公司董事兼常务副总统,同时肩部浙江巴陵恒益己内酰胺使累积而成有限公司董事长。。王安电脑公司林丈夫必须该公司的使累积而成。 3,175,000 使累积而成(公司的总资本的) ),无国文证明

  监会及其余的公司或企业部门的建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。向前证券上市的公司度量衡标准化运营的旅客车厢启发

  第 .3文字药典的用历史故事画装饰。

  二、孤独董事申请求职者杨百张简历,奇纳国籍,男,1957年 生于七月,两年制专科学校学历,特等会计学训练,浙江市总会计学师协会副会长。曾华集合使累积而成有限公司财务处前干练的人。,教区牧师换衣服集合使累积而成有限公司董事、总会计学师、副总统。不必须公司使累积而成,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3文字药典的用历史故事画装饰。

  杨刘勇,男,汉族,浙江桐乡人,1964 年运输,浙江大学监督学博士,教区牧师浙江大学将存入银行学训练,浙江大学将存入银行研究生副主任。1984在中共累积而成,

  1987 年度工作插脚。1980 年至 1984 浙江大学农业财务状况专业,1984 年

  至 1987浙江大学农业财务状况专业(硕士研究生),1987年迄今任浙江大学将存入银行系教员(穿着:1996 年至 2001年在浙江大学农业财务状况与监督专业考虑[博士研究生])。不必须公司使累积而成,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。

  并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3 文字药典的用历史故事画装饰。

  陈三连,男,1964年 生于novel 小说,法学布道,无党派者。历任浙江省

  法官审理者问询处的一名公务员,大律师和法度体系副总编辑,浙江助手大黑色豪门企业

  五大律师,浙江大法律学会副秘书长。浙江大法律学会秘书长,会稽山绍兴

  紫红色使累积而成使累积而成有限公司、凯拉城集合使累积而成使累积而成有限公司、Zhejiang Tony电子使累积而成使累积而成有限公司、扩张使累积而成使累积而成有限公司浙江孤独董事。作为浙江省民政府的一名关系者,浙江省政协十一届职业运动组织的行政管理员,对奇纳的浙江省霸州共产党党委,浙江省民检察院民检察院,浙江工业大学法学院客座训练。不必须公司使累积而成,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权建立互信相干市所的处分与处分,逗留公司条例和其余的相干法度、法度必要的和邀请。

  并且,与其余的土地兴业公司 成为搭档百分之五过去的使累积而成及公司其余的董事、监事、特等监督人员当中缺勤亲属。,奇纳证监会等公司或企业部门拒绝受权处分和建立互信相干市所的惩戒,传达披露网向最高民法院查询,不属于得到信奉的人。缺勤度量衡标准证券上市的公司的度量衡标准手感 .3 文字药典的用历史故事画装饰。
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