证券代码:600176 的股本缩写:奇纳玻璃纤维 编号:2014-044

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司第四的届董事会瞬间十七次聚会归结为公报

董事会和公司全部地董事抵押、给错误的劝告性的提到或很好地忽略,容量的真相、个人和协同过失的准确和完整性。

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司(以下缩写“公司”)第四的届董事会瞬间十七次聚会于2014年10月24日以新闻报道方法召集。这次聚会布告及聚会资料于2014年10月21日以电子邮件方法检修公司全部地董事。聚会是经描写和直线部分维修服务停止的。,应收账款9票。,实践收到9张选票。。聚会的召集和召集适合公司条例。、证券法及别的互相牵连法度、法规和《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司条例》的规则,归结为无效和无效。经思索,董事会一致经了后面的归结为:

一、考察经了《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司2014年第三一节小报》;

这张广告以9票开始任职。,0票支持,0次弃权经。。

二、说起董事会开票提议的广告是支持建议。;

开始任职曹江琳、张玉强、蔡国斌、长李立、周丛林、裴鸿雁为公司第五届董事会董事报考者,开始任职李怀琦、储一昀、Lu Jian是第五届董事会孤独董事报考者。每个报考者的简历都附上。。

本条例草案将由董事会考察经。,它将适用于给第四的年度股东大会。,董事和孤独董事报考者将由。

孤独董事宋俊、李怀奇、楚一云就开票提议的成绩颁发了直言的而孤独的建议。,具体容量详见与本公报同日登载在交上所网站()上的《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司孤独董事说起董事会换届开票提议的孤独建议》。

这张广告以9票开始任职。,0票支持,0次弃权经。。

三、说起召集第四的次暂时股东大会的广告。

1、聚会持续的时间:2014年度第四的次暂时股东大会

2、聚会会议召集人:董事会

3、聚会日期:2014年11月17日15:00

4、聚会提议方法:现场开票与制度开票的娶

5、登记日期:2014年11月13日

6、建筑工地会场:海淀恢复路17号国籍成直角地2层10层聚会室

7、聚会考察:

(1)考察董事会开票提议的广告;

(2)考察说起中西部及东部各州的县议会开票提议的广告。

别的互相牵连事项详见《奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司说起召集2014年度第四的次暂时股东大会的布告》(公报编号:2014-046)。

这张广告以9票开始任职。,0票支持,0次弃权经。。

本公报。

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司

董事会

2014年10月24日

奇纳玻璃纤维利害关系利害关系有限公司董事报考者履历表

一、曹江琳丈夫,生于1966年9月,默想员,中共党员,清华大学工商经营硕士。

教区牧师奇纳结构材料队伍利害关系有限公司董事、给予导演,北的新建材队伍中西部及东部各州的县议会主席,奇纳建材利害关系利害关系有限公司给予董事、总统,奇纳同盟条约实在的队伍利害关系有限公司董事,,南方吹来的实在的利害关系有限公司、北的实在的利害关系有限公司、西北实在的利害关系有限公司董事长,奇纳综合式的队伍利害关系有限公司、奇纳建材国际工程队伍利害关系有限公司董事、LT、LT,华北建材队伍利害关系利害关系有限公司掌管董事长;北新队伍建材利害关系利害关系有限公司原董事长。

二、张玉强丈夫,生于1955年9月,灌输级较年长者工程师,中共党员,浙江工业大学工商经营硕士。

教区牧师棒糖队伍利害关系有限公司董事。长。、首席给予官,石狮桩队伍利害关系有限公司董事长。,奇纳结构材料同盟条约会副会长,奇纳玻璃纤维工业协会副会长,奇纳综合式的工业协会副会长;曾任奇纳玻璃纤维副董事长、给予导演。

三、蔡国彬丈夫,生于1967年8月,中共党员,清华大学较年长者经营人员工商经营硕士学位。

教区牧师奇纳建材利害关系利害关系有限公司副总经理统,奇纳建材投资利害关系有限公司董事长,南方吹来的实在的利害关系有限公司、西北实在的利害关系有限公司董事;曾任奇纳玻璃纤维监事、董事、副给予导演,北的新逻辑学利害关系有限公司董事。、总统。

四、长李立丈夫,生于1970年12月,中共党员,秩序经营中学工商经营硕士。

对奇纳建材利害关系有限过失公司给予董事、副总经理统、董事会大臣,奇纳同盟条约实在的队伍利害关系有限公司、南方吹来的实在的利害关系有限公司、北的实在的利害关系有限公司、北新队伍建材利害关系利害关系有限公司、奇纳综合式的队伍利害关系有限公司、奇纳建材国际工程队伍利害关系有限公司、奇纳建材投资利害关系有限公司、奇纳建材国际工程队伍利害关系有限公司董事、LT、LT,西北实在的利害关系有限公司副总经理统,北京的旧称股票上市的公司协会副大臣长;北新队伍建材利害关系利害关系有限公司原导演、董事会大臣、副给予导演。

五、周森琳丈夫,生于1961年4月,秩序师,中共党员,浙江工业大学工商经营硕士。

教区牧师棒糖队伍利害关系有限公司董事。、副总经理统;博尔德尔队伍利害关系有限公司前董事。、给予总统。

六、裴鸿雁举止文雅且有教养的女子,生于1973年12月,东北财经大学经营硕士,英国特许公认簿记员人员倾斜飞行团较年长者成员,奇纳注册簿记员人员协会非发许可证成员。

眼前合格的奇纳建材利害关系有限簿记员、总会计部门给予导演,北的实在的利害关系有限公司遗产管理人。曾任奇纳结构材料队伍利害关系有限公司较年长者簿记员人员、总会计部门给予导演辅助物,昆明实在的桩利害关系有限公司董事长。,奇纳综合式的队伍利害关系有限公司财务总监,。

七、李怀琦丈夫,生于1949年3月,较年长者秩序师,中共党员,默想生的学历。

教区牧师全面的石油大会奇纳国籍委任状大臣长;曾任奇纳油和天然气利害关系有限董事会大臣,副董事,奇纳油和天然气队伍公司谘询中心、专家委任状参谋,北京的旧称股票上市的公司协会副总经理著作。

八、于一云丈夫,出生于1964,中共党员,上海财经大学簿记员博士。

教区牧师上海财经大学簿记员灌输、博士生管理者,国库簿记员准则咨询委任状,警察部警察上班族,E省人道人文科学说明基本政策默想庶生的,对奇纳簿记员簿记员使理解或接受下分支的指令常务大臣长,奇纳簿记员学会八分音符届协商会议理事;上海金凤果酒利害关系利害关系有限公司孤独董事,好意地倾斜飞行利害关系利害关系有限公司孤独董事,浙江绿莲花食品利害关系利害关系有限公司孤独董事。

九、Lu Jian丈夫,出生于1957,较年长者秩序师,中共党员,秩序学侍从。

眼前,利害关系利害关系有限公司财务总监龙结构队伍;上海财经中学原公务员(今上海同盟条约国)、教员,中远队伍利害关系利害关系有限公司总会计部门副导演,导演,Ltd中远三林不动产队伍利害关系有限公司总会计部门给予导演。

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